УДК 343.144 Допрос обвиняемого. Опознание и очная ставка в судебном заседании
УДК 343.72 Мошенничество. Обман
В статье рассматриваются особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, заключающиеся в том, что данному составу предшествует совершение основного (предикатного) преступления. Представлен алгоритм проведения расследования (перечень возможных следственных действий). Подробно представлены обстоятельства, подлежащие установлению при допросе свидетеля и подозреваемого (обвиняемого) с целью полного и объективного установления обстоятельств совершенной легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
легализация, следственные действия, свидетель, подозреваемый, обвиняемый, доказательственная база, расследование, основное (предикатное) преступление
1. Угοлοвный кοдекс Российской Федерации οт 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Гοсударственной Думοй Федерального Сοбрания Рοссийской Федерации 24 мая 1996 г.: οдοбр. Сοветοм Федерации Федерального Сοбрания Рοссийской Федерации 5 июня 1996 г. (в ред. ФЗ οт 30 декабря 2021 г. № 499-ФЗ) // Сοбрания закοнοдательства Рοссийской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
2. Афзалетдинова Г. Х. О некоторых проблемах выявления и расследования легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием криптовалют // Вестник ВИПК МВД России. 2021. № 3 (59). С. 146–149.
3. Анапольская А. И., Канина Ю. С. Тактика производства допроса по делам о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем // Социально-экономические явления и процессы. 2017. Т. 6. № 12. С. 439–442.
4. Уголовное дело № 1-215/19 // Архив Жуковского городского суда Московской области. Оп. 2. 248 л.
